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Desmantelada una red de ciberestafas en Sabadell

La Policía Nacional ha arrestado a 12 personas en Sabadell, desarticulando una organización criminal dedicada a las ciberestafas. Los detenidos habrían obtenido casi dos millones de euros, 1.962.584, mediante prácticas fraudulentas como el ‘smishing’ y el ‘vishing’. Usaban estos métodos para hacerse pasar por familiares o por personal de entidades bancarias con el objetivo de robar datos personales y financieros de sus víctimas.

El modus operandi de las estafas

Los delincuentes enviaban mensajes SMS fraudulentos simulando ser alertas de bancos, indicando que las cuentas de las víctimas habían sido bloqueadas. Al hacer clic en el enlace de estos mensajes, los usuarios eran redirigidos a una web idéntica a la del banco, donde introducían sus credenciales bancarias. Después, los estafadores se ponían en contacto telefónico con las víctimas, suplantando a gestores de la entidad, y les pedían los códigos de verificación para poder acceder a las cuentas y robar el dinero.

Rastro del dinero y cómo se blanqueaba

Una vez obtenidos los fondos, los estafadores distribuían el dinero a través de diferentes cuentas bancarias para evitar ser detectados. Posteriormente, transformaban los fondos en criptomonedas o retiraban el efectivo de forma oculta. Además, la policía ha identificado a 660 personas que actuaban como ‘mulas’, es decir, retiraban el dinero sin conocer la identidad de los autores principales de las estafas.

Estructura y funcionamiento del grupo

La organización operaba con una jerarquía bien definida. En la base se encontraban las ‘mulas’, que recibían una compensación económica por retirar el dinero estafado. A un nivel superior, estaban los ‘droppers’, quienes reclutaban a las mulas a cambio de una comisión. Los 12 detenidos ocupaban los puestos más altos de la red y han sido enviados a prisión por decisión judicial.

Como parte de la operación, la policía realizó nueve registros simultáneos y analizó una gran cantidad de material. Se examinaron 700 líneas telefónicas, casi 2.500 dispositivos móviles, 3.000 cuentas bancarias y 86 cuentas de correo electrónico, todo ello en el marco de una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Sabadell.

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