24 detenidos por fraude a la Seguridad Social de más de 7 millones de euros
La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de 24 individuos en Barcelona y Girona debido a su presunta implicación en un fraude millonario que asciende a más de 7,5 millones de euros dirigido contra la Seguridad Social. La investigación se inició en octubre de 2023 tras recibir múltiples escritos y denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social, alertando sobre irregularidades cometidas por los administradores de varias empresas que buscaban evadir sus obligaciones de pago.
Los empresarios bajo investigación se abstuvieron de pagar los seguros sociales tanto propios como de sus empleados, lo que dio pie a la investigación. Además de las detenciones, se ha investigado a otras 14 personas por delitos relacionados con la Seguridad Social, frustración de la ejecución y malversación.
Se determinó la participación en actividades delictivas de un total de 46 individuos, principalmente los administradores de las empresas, sus testaferros, empleados o familiares. Se les acusa de delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.
Una línea común en todas las investigaciones reveló la creación sucesiva de empresas con la misma actividad comercial y bajo la dirección de las mismas personas. Cuando acumulaban deudas con la Seguridad Social, se disolvían y creaban nuevas empresas para seguir operando y evitar embargos futuros.
En una de las tramas, seis empresas relacionadas con la restauración y el comercio minorista de alimentos estaban dirigidas por dos empresarios, utilizando intermediarios. En otra, empresas del ámbito de la construcción adoptaron un modus operandi similar. Además, se descubrió un entramado de 19 empresas en el sector hostelero, donde se manipulaba la figura de varias personas para ocultar la responsabilidad por deudas con la Seguridad Social.
El perjuicio total asciende a 7.712.160,74 euros, aunque se cree que la cifra habría sido mayor sin la intervención policial, ya que se detectaron nuevas empresas que continuaban con las actividades fraudulentas.
